农行上海嘉定开发区支行堵截一起利用虚假证件取现的风险事件

2020-07-23
来源:中新网上海

 中新网上海新闻7月23日电 身份证,是每个人的身份证明。非法购买、使用伪造的身份证件都属于违法行为。农行上海嘉定开发区支行近日堵截了一起利用虚假身份证件取现的风险事件。

  当日,一名男子周某来到农行上海嘉定开发区支行,声称自己银行卡遗失,要求将卡内余额尽数取出。根据业务操作流程,柜员要求客户出示有效身份证件,周某随即表示带了临时身份证和户口本。柜员仔细查看了所谓的“临时身份证”,立即就发现了几点异常:一是客户所持的“临时身份证”样式却是身份证;二是证件卡体过厚,文字字体有异,且荧光下无任何防伪标识;三是证件有效期间过长,一般临时身份证有效期为3个月,该证件有效期为10年。同时,在与客户沟通过程中,柜员发现该客户支支吾吾,神色紧张,立刻向运营主管汇报情况。

  经过柜员与运营主管双人核验,最终确定客户所持证件为虚假证件。考虑到可能涉及到制作贩卖虚假证件或非法购买、使用伪造身份证件等违法行为,运营主管**时间联系了辖区派出所。在等候警察到达的过程中,柜员以查询身份证照片、核对账户信息为由稳住周某,进一步拖延时间。几分钟后,辖区民警赶到网点,在初步了解情况后将周某带回派出所做进一步调查。

  此次持虚假证件临柜办理业务事件,考验着网点全体员工的风险防范意识。从柜员到运营主管,农行上海嘉定开发区支行全体工作人员认真落实审核制度,坚守金融风险底线,切实把牢审核证件真伪**关,确保业务安全,用实际行动维护金融秩序。


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